本公司董事會于2009年2月4日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及本公司網(wǎng)站（www.lzjqcd.cn）發(fā)布了《中國銀行股份有限公司關(guān)于召開2009年第一次臨時股東大會的通知》。
本公司章程規(guī)定，本公司召開股東大會，單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上股份的股東，有權(quán)在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會。董事會應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將提案中屬于股東大會職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，列入該次會議的議程。
2009年3月4日，持有本公司已發(fā)行股份67.53%的中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司向本公司董事會書面提交了以下臨時提案：關(guān)于中國銀行股份有限公司發(fā)行次級債券的提案。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的相關(guān)規(guī)定，本公司董事會同意將上述臨時提案列為本公司2009年第一次臨時股東大會的議案。
特別決議案：關(guān)于中國銀行股份有限公司發(fā)行次級債券的議案
提請股東大會審議批準(zhǔn)下述事項(xiàng)：
一、按下列各項(xiàng)條款及條件發(fā)行次級債券：
（1） 發(fā)行總額：不超過人民幣1200億元；
（2） 債券期限：不少于5年期；
（3） 債券利率：參照市場利率確定；
（4） 還本付息方式：結(jié)合發(fā)行時的具體情況確定；
（5） 募集資金用途：用于補(bǔ)充本公司附屬資本；
（6） 決議有效期限：自股東大會批準(zhǔn)之日起至2012年12月31日止。
二、授權(quán)董事會辦理本次次級債券發(fā)行的相關(guān)事宜，包括但不限于決定各期次級債券的具體發(fā)行條款（如發(fā)行日期、發(fā)行額度、債券期限、債券利率、還本付息方式等），發(fā)行相關(guān)的授權(quán)期限與本決議有效期限相同。
三、允許董事會就上述事項(xiàng)向管理層轉(zhuǎn)授權(quán)，并由管理層根據(jù)具體情況決定并辦理發(fā)行次級債券的相關(guān)事宜。
除上述內(nèi)容外，本公司2009年2月4日發(fā)布的《中國銀行股份有限公司關(guān)于召開2009年第一次臨時股東大會的通知》中列明的各項(xiàng)股東大會事務(wù)未發(fā)生變更。
會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：中國北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號中國銀行股份有限公司董事會秘書部
郵政編碼：100818
聯(lián)系人：鄭磊、趙雪鳳
電話：8610－66594572，66592756
傳真：8610－66594579
電子郵件：bocir@bank-of-china.com
特此公告。
中國銀行股份有限公司董事會
2009年3月6日
附件：中國銀行股份有限公司2009年第一次臨時股東大會新增特別決議案授權(quán)委托書
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