中國(guó)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”或“本行”）2009年1月15日臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知于2009年1月7日通過書面及電子郵件方式送達(dá)至本行所有董事和監(jiān)事，會(huì)議于2009年1月15日在北京現(xiàn)場(chǎng)召開。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事16名，實(shí)際親自出席（現(xiàn)場(chǎng)出席或通過電話方式出席）董事13名（梁定邦獨(dú)立董事和AlbertoTogni獨(dú)立董事分別委托黃世忠獨(dú)立董事出席會(huì)議并代為表決，F(xiàn)rederickAndersonGoodwin非執(zhí)行董事因個(gè)人原因未能出席），符合《公司法》及中國(guó)銀行章程的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)成員及部分高級(jí)管理層成員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)肖鋼先生主持，出席會(huì)議的董事逐項(xiàng)審議并通過記名方式投票表決通過了如下決議：
1、關(guān)于召開中國(guó)銀行2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
贊成：15 反對(duì)：0 棄權(quán)：0
董事會(huì)決議于2009年3月23日在北京召開本行臨時(shí)股東大會(huì)，審議關(guān)于調(diào)整向H股股東發(fā)送定期報(bào)告方式的議案。關(guān)于臨時(shí)股東大會(huì)的詳情，請(qǐng)參見本行日后發(fā)布的臨時(shí)股東大會(huì)通知等文件。
2、關(guān)于調(diào)整向H股股東發(fā)送定期報(bào)告方式的議案
贊成：15 反對(duì)：0 棄權(quán)：0
特此公告
中國(guó)銀行股份有限公司董事會(huì)
二OO九年一月十五日
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