中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”或“本行”）2008年12月12日董事會會議通知于2008年11月28日通過書面及電子郵件方式送達(dá)至本行所有董事和監(jiān)事，會議于2008年12月12日在香港現(xiàn)場召開。董事會會議應(yīng)出席董事16名，實際親自出席董事（現(xiàn)場出席或通過電話方式）14名，佘林發(fā)董事委托肖鋼董事長出席會議并代為表決，AlbertoTogni獨立董事委托梁定邦獨立董事出席會議并代為表決，符合《公司法》及中國銀行章程的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會成員及部分高級管理層成員列席了會議。會議由董事長肖鋼先生主持，出席會議的董事逐項審議并通過記名方式投票表決通過了如下決議：
關(guān)于續(xù)聘中國銀行2009年度外部審計師及審計費用的議案
贊成：16 反對：0 棄權(quán)：0
決議批準(zhǔn)繼續(xù)聘用普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會計師事務(wù)所作為本行2009年度外部審計師分別負(fù)責(zé)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則（2006）和國際財務(wù)報告準(zhǔn)則的相關(guān)審計服務(wù)，聘期一年，審計費用15，900萬元人民幣，并提交2008年年度股東大會審議批準(zhǔn)。
特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
二OO八年十二月十二日
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