股票代碼：601988 股票簡稱：中國銀行 編號：臨2008-015號
一、會議召開和出席情況
本公司2007年年度股東大會于2008年6月19日15:00時在中國北京海淀區(qū)西直門外高梁橋斜街18號中苑賓館及中國香港中區(qū)法院道太古廣場港島香格里拉大酒店以現(xiàn)場會議形式召開。
本公司于本次年度股東大會召開當(dāng)日已發(fā)行的股份總數(shù)為253，839，162，009股，此乃有權(quán)出席并可于本次年度股東大會上對議案進行表決的股份總數(shù)。出席本次股東大會的股東及授權(quán)代表共696人，代表有表決權(quán)股份223,840,835,710股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的88.1822％。本次股東大會由本公司董事會召集，肖鋼董事長主持，本公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了會議，部分高級管理層人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《中國銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
出席會議的股東通過現(xiàn)場投票表決的方式，審議并通過了如下議案：（略）
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、中國銀行股份有限公司2007年年度股東大會決議
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書
特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
2008年6月19日
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