根據(jù)中國銀行股份有限公司（「本行」）的公司章程規(guī)定，持有本行有表決權(quán)股份總數(shù)的3% 以上股份的股東，有權(quán)在股東大會召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交本行董事會。本行董事會應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將提案中屬于股東大會職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，列入該次會議的議程。
2009 年3 月4 日，持有本行已發(fā)行股份總額67.53% 的中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司向本行董事會書面提交了關(guān)于中國銀行股份有限公司發(fā)行次級債券的提案。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和本行章程的相關(guān)規(guī)定，本行董事會同意將上述提案提呈本行2009 年第一次臨時(shí)股東大會審議。
茲補(bǔ)充通告本行2009 年第一次臨時(shí)股東大會將按原訂計(jì)劃于2009 年3 月23 日（星期一）上午9 時(shí)30 分（將于上午8 時(shí)30 分開始辦理登記手續(xù)）假座中國北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1 號中國銀行總行大廈B2 多功能廳舉行，除上一份日期2009 年2 月4 日的2009 年第一次臨時(shí)股東大會通告（「原通告」）所載的決議案外，亦審議批準(zhǔn)以下新增特別決議案：
特別決議案
動議：
1. 批準(zhǔn)本行按以下各項(xiàng)條款及條件發(fā)行次級債券：
(1) 發(fā)行總額：不超過人民幣1,200 億元；
(2) 債券期限：不少于5 年期；
(3) 債券利率：參照市場利率確定；
(4) 還本付息方式：結(jié)合發(fā)行時(shí)的具體情況確定；
(5) 募集資金用途：用于補(bǔ)充本行附屬資本；
(6) 決議有效期限：自股東大會批準(zhǔn)之日起至2012 年12 月31 日止。
2. 授權(quán)董事會辦理本次次級債券發(fā)行的相關(guān)事宜，包括但不限于決定各期次級債券的具體發(fā)行條款（如發(fā)行日期、發(fā)行額度、債券期限、債券利率、還本付息方式等），發(fā)行相關(guān)的授權(quán)期限與本決議有效期限相同。
3. 允許董事會就上述事項(xiàng)向管理層授權(quán)，并由管理層根據(jù)具體情況決定并辦理發(fā)行次級債券的相關(guān)事宜。
除以上所述外，本補(bǔ)充通告不影響其他在原通告所載的決議案或任何在日期2009 年2 月4 日的致股東通函所載的數(shù)據(jù)。
承董事會命
楊長纓
公司秘書
2009年3月6日
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